Compliance

El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar los riesgos operativos y legales ante los que se encuentra, promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus cargos, empleados/as, directivos/as y agentes vinculados, estableciendo los mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción ante aquellos riesgos. El presente Código de prevención de riesgo penal se refiere, o tiene como destinatarios, a la totalidad de las personas que, de alguna u otra forma, pueden representar cualquiera de las entidades que conforman el grupo semFYC y regula, entre otras, las siguientes conductas.

Conductas reguladas

• Conductas en relación a la integridad moral y relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución
• Conductas relativas a posibles defraudaciones y/o estafas
• Conductas relacionadas con posibles alteraciones de precios en concursos o subastas públicas
• Conductas relacionadas con daños informáticos
• Conductas relacionadas con daños causados por imprudencia grave
• Conductas relacionadas con la propiedad industrial o intelectual
• Conductas relacionadas con el mercado y los consumidores
• Conductas vinculadas a posibles delitos societarios
• Conductas relacionadas con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• Conductas relacionadas con la vulneración de los derechos de los/as trabajadores/as
• Conductas relacionadas con posibles falsedades
• Conductas relacionadas con la Administración Pública